16/04/2009: Operación Troika

Nuevo golpe policial al entramado financiero de la mafia rusa en la Costa del Sol. Tres abogados fueron detenidos ayer en Málaga y Marbella por su presunta vinculación con el blanqueo de capitales procedente de la poderosa organización delictiva conocida como «Tombovskaya-Malyshevskaya». La primera fase de esta operación, denominada «Troika» y coordinada por el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón, y la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, se saldó el año pasado con una veintena de arrestados, entre los que se encontraban los principales líderes en España de la red.

Escrito el 13/12/2009

15/04/2009: Corrupción consorte

El cambio de las lindes entre los municipios de Benahavís y Marbella propuesto por la alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, en el pleno municipal del pasado 18 de diciembre y debatido en el punto número 7 del orden del día, está siendo examinado con lupa por los promotores de la Junta de Compensación de la Vega del Jaque y ha puesto en el punto de mira al marido de la alcaldesa de Marbella, Lars Broberg (ver noticia).

Los promotores, que en su día entraron en conflicto con el principal dueño de los terrenos, el mencionado Lars Gunnar Broberg, al que le otorgaron los poderes para la aprobación definitiva del proyecto de compensación y el proyecto de urbanización donde hoy tiene su domicilio la regidora marbellí Ángeles Muñoz, interpusieron una denuncia por presunta estafa inmobiliaria en el Juzgado número 5 de Marbella.

En esta querella se denunciaba “la emisión de documentos falsos en los que se expresa que todos los propietarios se han integrado en la Junta de Compensación y que todo el terreno incluido en dicho proyecto está dentro del término municipal de Benahavís, cuando en realidad la finca de los querellantes pertenece al término municipal de Marbella”.

Escrito el 13/12/2009

06/02/2009: Operación Gürtel

Cinco personas, dos de ellas antiguos cargos del Partido Popular, fueron detenidas por orden del juez Baltasar Garzón en el marco de una operación que investiga delitos de corrupción, tráfico de influencias, blanqueo de capitales y desarollada en las localidades madrileñas de Boadilla del Monte y Majadahonda, así como en Valencia, Marbella (Málaga) y Sotogrande (Cádiz).

Correa, principal imputado, es responsable de Special Events S.L., una de las empresas investigadas y que ha organizado diversos eventos para los 'populares'. En 2007 el Consistorio que dirige Alberto Ruiz-Gallardón adjudicó varios contratos esta empresa por un importe total de 210.000 euros, según consta en el Boletín Oficial del Ayuntamiento de Madrid (BOAM). Cuatro años antes, el Ayuntamiento de Alcalá de Henares, también en manos del PP, contrató los servicios de la citada empresa. Garzón investiga ahora las concesiones de los consistorios de Boadilla del Monte y de Majadahonda a varias empresas.La trama corrupta se nutría de fondos públicos por el trato de favor de gobiernos del PP para mantener una estructura que, luego, realizaba servicios a la misma formación política.

Escrito el 13/12/2009

18/02/2008: Caso Hidalgo

El Caso Hidalgo destapa el cobro de comisiones urbanísticas en Estepona. Las propiedades inmobiliarias y las joyas de alta gama han sido claves en el caso Hidalgo, la trama de blanqueo de capitales destapada en el despacho de abogados Cruz-Conde Marbella (Málaga) el pasado mes de abril y que ya suma 23 detenidos. Durante la operación, que continúa abierta, la Policía ha intervenido un total de 92 millones de euros depositados en 632 cuentas bancarias, 553 viviendas en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol, 60 automóviles de lujo, además de numerosas joyas. Los tres principales imputados en el caso siguen en prisión por orden del juez Francisco de Urquía.

El organigrama de la red de blanqueo consistía en una maraña de hasta 800 sociedades, hasta 800, muchas de las cuales pasan largo tiempo sin operar, con movimientos de capitales que atraviesan diferentes paraísos fiscales. Y un trasfondo inmobiliario, donde presuntamente descansan los flujos de dinero ya blanqueados. La red descubierta contaba con propiedades en la Costa del Sol (Marbella y Estepona) que continuaba la línea costera hasta San Roque (Sotogrande, fundamentalmente) y Jimena de la Frontera.

Escrito el 11/03/09
Obtenido del blog: El Rincón del Ciudadano

11/2006: Operación Malaya

Se destapa un entramado de asociaciones que encubre numerosas actividades delictivas (cohecho, malversación de caudales públicos, prevaricación, tráfico de influencias, etc.) llevadas a cabo, entre otros, por dirigentes del Ayuntamiento de Marbella, importantes empresarios y abogados. Este caso abrió el camino para una sucesión casi ininterrumpida de investigaciones sobre otros posibles casos en decenas de ayuntamientos españoles.

Escrito el 09/03/09
Obtenido del blog: El Rincón del Ciudadano

21/03/2005: Operación Ballena Blanca

Un gran animal marino blanco, y bien blanco, sacudió la Costa del Sol. En su inmensa panza llevaba 250 millones de euros, una flotilla de coches de lujo, 250 propiedades inmobiliarias y muchísimas ramificaciones y testaferros que daban forma a la mayor red de blanqueo de dinero desarticulada en España.

Un discreto trabajo policial, la Operación Ballena Blanca, condujo a la detención del abogado chileno Fernando del Valle, presunto 'cerebro' de la organización, que salió en libertad bajo fianza el 27 de septiembre. La inmensa lavandería marbellí también se llevó consigo al alcalde del pueblo malagueño de Manilva, Pedro Tirado, encarcelado por su presunta implicación en el caso.

Y no se descarta que rueden más cabezas de la gran delincuencia internacional que sestea al sol andaluz. (Fuente: El Mundo)

Escrito el 24/02/2009

Obtenido del blog: El Rincón del Ciudadano