Mostrando entradas con la etiqueta Estepona. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Estepona. Mostrar todas las entradas

jueves, 19 de junio de 2008

19/06/2008: Caso Astapa

El exalcalde y 4 ediles socialistas del ayuntamiento de Estepona han participado en una trama de blanqueo de capitales, cohecho y tráfico de influencias. El caso cuenta con un total de 41 imputados.

Todos ellos están presuntamente relacionados con un supuesto caso de corrupción vinculado con financiación irregular en el consistorio.

En concreto, fuentes de la investigación han asegurado que, como en caso de Marbella, la investigación se centra en la recalificación de terrenos del municipio, que se otorgaba a diversas sociedades a un precio muy inferior al de mercado.

Los delitos que se les imputan son, en principio, cohecho, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo de capitales.

Escrito el 14/03/09
Obtenido del blog: El Rincón del Ciudadano

lunes, 18 de febrero de 2008

18/02/2008: Caso Hidalgo

El Caso Hidalgo destapa el cobro de comisiones urbanísticas en Estepona. Las propiedades inmobiliarias y las joyas de alta gama han sido claves en el caso Hidalgo, la trama de blanqueo de capitales destapada en el despacho de abogados Cruz-Conde Marbella (Málaga) el pasado mes de abril y que ya suma 23 detenidos. Durante la operación, que continúa abierta, la Policía ha intervenido un total de 92 millones de euros depositados en 632 cuentas bancarias, 553 viviendas en las zonas más cotizadas de la Costa del Sol, 60 automóviles de lujo, además de numerosas joyas. Los tres principales imputados en el caso siguen en prisión por orden del juez Francisco de Urquía.

El organigrama de la red de blanqueo consistía en una maraña de hasta 800 sociedades, hasta 800, muchas de las cuales pasan largo tiempo sin operar, con movimientos de capitales que atraviesan diferentes paraísos fiscales. Y un trasfondo inmobiliario, donde presuntamente descansan los flujos de dinero ya blanqueados. La red descubierta contaba con propiedades en la Costa del Sol (Marbella y Estepona) que continuaba la línea costera hasta San Roque (Sotogrande, fundamentalmente) y Jimena de la Frontera.

Escrito el 11/03/09
Obtenido del blog: El Rincón del Ciudadano